واحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND) برای ۱۵ پلتفرم و صرافی خارجی ارز دیجیتال، از جمله Weex، BloFin و WOO X، به دلیل رعایت‌نکردن الزامات مبارزه با پول‌شویی اخطاریه صادر کرد و دستور مسدودسازی وب‌سایت‌ها و حذف اپلیکیشن‌های آنها را در سراسر کشور داد.

در میان صرافی‌های مشمول این اقدام، نام Bitunix، DigiFinex، Latoken، Pionex و WhiteBIT نیز دیده می‌شود. بر اساس قوانین هند، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی که به کاربران هندی خدمات می‌دهند، حتی بدون داشتن دفتر یا شرکت ثبت‌شده در این کشور، باید در FIU-IND ثبت شوند و الزامات گزارش‌دهی مالی را رعایت کنند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که گزارش‌هایی درباره تبدیل تتر (USDT) به کارت‌های هدیه بین‌المللی توسط کاربران هندی منتشر شده؛ روشی که می‌تواند امکان استفاده از دارایی‌های دیجیتال خارج از چارچوب نظارت صرافی‌های داخلی را فراهم کند. هند همچنین بر سود معاملات رمزارزی ۳۰ درصد مالیات و بر تراکنش‌ها ۱ درصد مالیات تکلیفی اعمال می‌کند.

اقدام اخیر یادآور محدودیت‌های اعمال‌شده علیه صرافی‌های بزرگی مانند Binance، KuCoin و Bybit در دسامبر ۲۰۲۳ است؛ پلتفرم‌هایی که پس از پرداخت جریمه و تطبیق فعالیت خود با مقررات هند، امکان ازسرگیری فعالیت قانونی در این کشور را به دست آوردند.